Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Обь-Иртышское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625002, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200836960
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202029735
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00404-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7354
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты, места, времени проведения и регистрации его участников » - «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.» - «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год » - «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2022 года» - «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества » -«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» - «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня «О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.» - «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2022 год.» - «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня «Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества.» -«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
По десятому вопросу повестки дня «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.» -«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества» - «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» и провести его в форме заочного голосования.
Определить дату проведения (дату окончания приема бюллетеней) – 29 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пароходская, д.31; 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 4 июня 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в соответствии с представленным текстом.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года:
Прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 финансового года в размере 1 007 153 000 (Один миллиард семь миллионов сто пятьдесят три тысячи) рублей распределить следующим образом:
Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 359,74 руб. на 1 обыкновенную акцию, 906,86 руб. на 1 привилегированную акцию в срок, установленный законодательством
Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2023 год по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1. ООО АФ «Кодастр», г.Омск, ОРНЗ: 111606080206, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2023 год в размере 310 000 (Триста десять тысяч) рублей.
2. ООО «ИнвестАудит», г.Омск, ОРНЗ 11806011360, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2023 год в размере 493 000 (Четыреста девяносто три тысячи) рублей.
3. ООО «Профи», г. Омск, ОРНЗ 11806059767, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2023 год в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей.
4. ООО «ОДАФ «Аудитинформ», г.Омск, ОРНЗ 12006040926, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2023 год в размере 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей.
5. ООО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2023 год в размере 330 750 (Триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2023 года
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2022 год в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
? Годовой отчет Общества за 2022 год.
? Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
? Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям по результатам 2022 года.
? Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОИРП» за 2022 год.
? Заключение аудитора по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
? Заключение внутреннего аудита.
? Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «ОИРП»
?Копия Настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества заверенного уполномоченным лицом;
? Копия Протокола заседания Совета директоров Общества № 237 от 20.02.2023 г., заверенного уполномоченным лицом.
? Отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2022 год.
? Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
? Информация о заключенных в 2022 году акционерных соглашениях.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 09 июня 2023 г., в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В, а также в помещении Общества по адресу: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, дом 31, этаж 5, каб. № 618 с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не менее чем за 21 дней до даты начала собрания посредством размещения на сайте Общества по адресу: https://oirp.ru/ в сети Интернет сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол №241 от 26.05.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, для осуществления прав по которым утверждается дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- обыкновенные акции; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00404-F, дата государственной регистрации:26.05.2009 г.; обыкновенные акции дополнительного выпуска государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00404-F-001D, дата государственной регистрации - 02.05.2023 г.;
- привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00404-F, дата государственной регистрации:26.05.2009 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ООО "МРФ"
А.А. Смоляженко
3.2. Дата 29.05.2023г.